Verbali Assemblee
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
Cablotech Industries S.p.A.
Registro delle Imprese di Brescia — REA BS-412837
Tenuto ai sensi dell'art. 2421, comma 1, n. 2 c.c.
Selezione rappresentativa — Periodo 2003–2023
ASSEMBLEA N. 1 — Ordinaria del 15 aprile 2004
Data: 15 aprile 2004, ore 10:00
Luogo: Via dell'Industria 42, Provaglio d'Iseo (BS)
Tipo: Assemblea Ordinaria — Prima convocazione
Notaio: Non richiesto (assemblea ordinaria con segretario)
Presenti:
| Socio | Azioni | Quota % | Presenza |
|---|---|---|---|
| Ferretti Marco | 75.000 | 75% | Personalmente |
| Brambilla Luca | 15.000 | 15% | Personalmente |
| Orlandi Massimo | 10.000 | 10% | Personalmente |
| Totale | 100.000 | 100% | — |
Presidente: Ferretti Marco
Segretario: Bettoni Anna
Quorum: Presente il 100% del capitale — Assemblea validamente costituita.
OdG 1 — Approvazione del bilancio di esercizio 2003.
Il Presidente presenta il bilancio dell'esercizio 2003 (primo esercizio sociale, dall'iscrizione al 31/12/2003):
- Ricavi: € 1.840.000 (attività dall'aprile 2003, soli 9 mesi)
- EBITDA: € 184.000 (10,0%)
- Utile netto: € 42.000
- Patrimonio netto: € 292.000 (capitale € 100.000 + utile + riserve)
Il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente Dott. Moretti, attesta la conformità alla legge.
L'assemblea approva il bilancio all'unanimità.
Si delibera di destinare l'utile di € 42.000 come segue: € 2.100 a riserva legale (5%), € 39.900 a riserva straordinaria. Nessun dividendo (accordo informale tra i soci di non distribuire dividendi nei primi anni).
OdG 2 — Conferma Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
L'assemblea conferma all'unanimità i membri del CdA e del Collegio Sindacale per un ulteriore triennio (2004–2006).
Firma Presidente: Marco Ferretti
Firma Segretaria: Anna Bettoni
ASSEMBLEA N. 8 — Straordinaria del 14 gennaio 2007
Data: 14 gennaio 2007, ore 15:30
Luogo: Studio Notaio Paletti, Via Triumplina 88, Brescia
Tipo: Assemblea Straordinaria — Prima convocazione
Notaio: Dott. Gianfranco Paletti — Repertorio n. 22.114
Presenti:
| Socio | Azioni | Quota % | Presenza |
|---|---|---|---|
| Ferretti Marco | 75.000 | 75% | Personalmente |
| Brambilla Luca | 15.000 | 15% | Personalmente |
| Orlandi Massimo | 10.000 | 10% | Personalmente |
| Totale | 100.000 | 100% | — |
OdG 1 — Cessione quota Orlandi → Casini e ingresso nuovo socio.
Il Notaio dà atto che il socio Orlandi Massimo ha notificato agli altri soci la propria intenzione di cedere le 10.000 azioni (10%) al prezzo di € 28.000 a favore di Casini Roberto (non socio). Gli altri soci hanno rinunciato al diritto di prelazione con comunicazione scritta del 5 gennaio 2007. La cessione è regolarmente eseguita.
OdG 2 — Aumento di capitale da € 100.000 a € 200.000.
L'assemblea delibera, con voto favorevole del 100% del capitale presente, l'aumento del capitale sociale da € 100.000 a € 200.000, mediante emissione di 100.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna, al prezzo di emissione di € 1,00 (senza sovrapprezzo), da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute.
I soci esercitano il diritto di opzione come segue: Ferretti Marco sottoscrive 85.000 azioni (€ 85.000), Brambilla Luca 10.000 azioni (€ 10.000), Casini Roberto 5.000 azioni (€ 5.000). Orlandi Massimo, avendo ceduto la propria quota, non ha diritto di opzione.
OdG 3 — Nomina nuovo consigliere.
L'assemblea nomina Casini Roberto come nuovo membro del CdA, in sostituzione di Orlandi Massimo dimissionario, per la residua durata del mandato in corso.
Firma Presidente: Marco Ferretti
Notaio: Dott. Gianfranco Paletti
ASSEMBLEA N. 15 — Straordinaria del 22 giugno 2013
Data: 22 giugno 2013, ore 10:00
Luogo: Studio Notaio Dott.ssa Fontana, Viale Duca degli Abruzzi 12, Brescia
Tipo: Assemblea Straordinaria — Prima convocazione
Notaio: Dott.ssa Alessandra Fontana — Repertorio n. 28.441
Presenti:
| Socio | Azioni (ante) | Quota % | Presenza |
|---|---|---|---|
| Ferretti Marco | 160.000 | 72,73% | Personalmente |
| Marchetti Elena | 20.000 | 9,09% | Personalmente |
| Casini Roberto | 15.000 | 6,82% | Personalmente |
| Brambilla Luca | 25.000 | 11,36% | Personalmente |
| Totale | 220.000 | 100% | — |
OdG 1 — Trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A.
L'assemblea delibera la trasformazione della società da Società a Responsabilità Limitata in Società per Azioni, ai sensi degli artt. 2498 e ss. c.c.
Il Notaio dà atto che la relazione di stima del patrimonio sociale (art. 2500-ter c.c.) è stata redatta dal Dr. Fusi Carla in data 10 giugno 2013 e ha attestato un patrimonio netto di € 3.760.000 (al 31/05/2013), superiore al capitale sociale deliberato. La relazione è allegata al presente atto.
Votazione: 100% favorevole.
OdG 2 — Adozione nuovo statuto sociale.
L'assemblea approva il nuovo statuto sociale per società per azioni, redatto dall'Avv. Giulia Premoli, composto di 26 articoli. Il testo è allegato al presente atto come Allegato A. 100% favorevole.
OdG 3 — Aumento di capitale da € 220.000 a € 500.000.
L'assemblea delibera l'aumento del capitale sociale da € 220.000 a € 500.000 (+€ 280.000), mediante emissione di 280.000 nuove azioni ordinarie da € 1,00, offerte in opzione ai soci e, per la parte non esercitata, a Fondo Artigiano Lombardo S.p.A. e a Management Pool S.r.l.
Esito sottoscrizione (come da Libro Soci):
- Fondo Artigiano Lombardo: 75.000 azioni a € 10,00 = € 750.000 (di cui € 75.000 capitale e € 675.000 sovrapprezzo)
- Ferretti Marco: 150.000 azioni a € 1,00 = € 150.000
- Marchetti Elena: 20.000 azioni a € 1,00 = € 20.000
- Casini Roberto: 10.000 azioni a € 1,00 = € 10.000
- Management Pool S.r.l.: 25.000 azioni a € 1,00 = € 25.000
OdG 4 — Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.
Nominati: Ferretti Marco (Presidente e AD), Marchetti Elena (Consigliere), Casini Roberto (Consigliere). Mandato triennale (2013–2015, fino ad approvazione bilancio 2015).
OdG 5 — Patti parasociali e Shareholders Agreement.
Il Notaio dà atto che in data odierna tutti i soci hanno sottoscritto i Patti Parasociali e il relativo Shareholders Agreement allegati al presente atto come Allegati B e C.
Notaio: Dott.ssa Alessandra Fontana
ASSEMBLEA N. 23 — Ordinaria del 29 aprile 2022
Data: 29 aprile 2022, ore 10:00
Luogo: Via dell'Industria 42, Provaglio d'Iseo (BS)
Tipo: Assemblea Ordinaria — Prima convocazione
Presenti:
| Socio | Azioni | Quota % | Presenza |
|---|---|---|---|
| Ferretti Marco | 310.000 | 62,00% | Personalmente |
| Fondo Artigiano Lombardo | 75.000 | 15,00% | Dr. Andrea Negri (delega) |
| Marchetti Elena | 40.000 | 8,00% | Personalmente |
| Brambilla Luca | 25.000 | 5,00% | Personalmente |
| Casini Roberto | 25.000 | 5,00% | Personalmente |
| Management Pool S.r.l. | 25.000 | 5,00% | Ferretti Marco (amm.) |
| Totale | 500.000 | 100% | — |
OdG 1 — Approvazione bilancio 2021.
Bilancio 2021: Fatturato € 18.600.000 (+25,7% vs 2020), EBITDA € 2.418.000, Utile netto € 1.116.000. L'assemblea approva all'unanimità.
Delibera sull'utile: € 300.000 a riserva legale, € 816.000 a riserva straordinaria. Nessun dividendo per reinvestimento.
OdG 2 — Rinnovo Consiglio di Amministrazione.
L'assemblea rinnova il CdA per il triennio 2022–2024: Ferretti Marco (Presidente e AD), Marchetti Elena, Casini Roberto. Compenso AD: € 185.000/anno. Compenso consiglieri: € 24.000/anno ciascuno.
OdG 3 — Rinnovo Collegio Sindacale.
Rinnovato per il triennio 2022–2024: Moretti Gianni (Presidente), Fusi Carla, Volpi Pietro. Compenso: € 9.000/anno per il Presidente, € 7.500/anno per ciascun membro effettivo.
Firma Presidente: Marco Ferretti
Firma Segretaria: Avv. Giulia Premoli
ASSEMBLEA N. 25 — Ordinaria del 28 aprile 2023
Data: 28 aprile 2023, ore 11:30 (dopo la riunione del CdA delle ore 09:30)
Luogo: Via dell'Industria 42, Provaglio d'Iseo (BS)
Tipo: Assemblea Ordinaria — Prima convocazione
Presenti: 100% del capitale (medesima composizione assemblea precedente)
OdG 1 — Approvazione bilancio 2022.
L'assemblea prende atto e approva il bilancio 2022 già deliberato dal CdA in mattinata. Unanimità.
OdG 2 — Delibera sull'utile 2022.
L'assemblea delibera la destinazione dell'utile netto di € 1.177.000: € 300.000 a riserva legale, € 877.000 a riserva straordinaria. Nessun dividendo.
Il rappresentante del Fondo Artigiano Lombardo (Negri) solleva per la prima volta formalmente la questione della distribuzione dei dividendi, richiamando la clausola del put option esercitabile dal 31/12/2026. Il Presidente prende atto e si impegna a inserire il tema nell'agenda del CdA per una valutazione nell'ambito del piano industriale 2024–2026.
OdG 3 — Conferma del revisore legale.
L'assemblea conferma Studio Colombo & Associati come revisore legale per l'esercizio 2023, con compenso di € 28.000 + IVA.
Firma Presidente: Marco Ferretti
Firma Segretaria: Avv. Giulia Premoli
Il presente registro contiene una selezione rappresentativa dei verbali assembleari. Il registro completo conta 25 assemblee nel periodo 2003–2023 (18 ordinarie, 7 straordinarie).
Tutti i verbali notarili degli atti straordinari sono depositati presso il Registro delle Imprese di Brescia.