Libro Soci
LIBRO SOCI
Cablotech Industries S.p.A.
Registro delle Imprese di Brescia — REA BS-412837
P.IVA / C.F.: 02847610984
Tenuto in forma elettronica ai sensi del D.Lgs. 185/2008
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
SEZIONE A — INTESTATARIO ATTUALE DEL LIBRO
| Campo | Valore |
|---|---|
| Denominazione | Cablotech Industries S.p.A. |
| Sede legale | Via dell'Industria 42, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) |
| Capitale sociale attuale | € 500.000,00 interamente versato |
| N. azioni totali | 500.000 azioni ordinarie da € 1,00 cad. |
| Prima iscrizione | 28 marzo 2003 |
| Responsabile tenuta libro | Elena Marchetti — CFO |
SEZIONE B — COMPOSIZIONE ATTUALE DELL'AZIONARIATO
(Situazione al 31 dicembre 2023)
| N. | Socio | Tipologia | N. Azioni | Quota % | C.F. / P.IVA | Data ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferretti Marco | Persona fisica | 310.000 | 62,00% | FRRM RC65P12B157K | 22/06/2013 |
| 2 | Fondo Artigiano Lombardo S.p.A. | Persona giuridica | 75.000 | 15,00% | 03412870985 | 22/06/2013 |
| 3 | Marchetti Elena | Persona fisica | 40.000 | 8,00% | MRCLNE78T48B157Q | 22/06/2013 |
| 4 | Brambilla Luca | Persona fisica | 25.000 | 5,00% | BRMLCU75C03C618F | 22/06/2013 |
| 5 | Casini Roberto | Persona fisica | 25.000 | 5,00% | CSNRRT71L14B157A | 14/01/2007 |
| 6 | Management Pool S.r.l. | Persona giuridica | 25.000 | 5,00% | 03918770980 | 22/06/2013 |
| TOTALE | 500.000 | 100,00% |
SEZIONE C — REGISTRO STORICO DELLE VARIAZIONI
OPERAZIONE 1 — Costituzione della società
Data: 14 marzo 2003 (atto notaio Paletti, Rep. 14.832)
Tipo operazione: Costituzione — Sottoscrizione capitale originario
Capitale prima: € 0
Capitale dopo: € 100.000,00 (100.000 azioni da € 1,00)
| Socio | Azioni acquistate | Corrispettivo | Quota risultante |
|---|---|---|---|
| Ferretti Marco | 75.000 | € 75.000,00 | 75,00% |
| Brambilla Luca | 15.000 | € 15.000,00 | 15,00% |
| Orlandi Massimo | 10.000 | € 10.000,00 | 10,00% |
Note: Versamento iniziale del 25% (€ 25.000) al momento della stipula. Residuo versato in data 10 gennaio 2004.
OPERAZIONE 2 — Ingresso Roberto Casini
Data: 14 gennaio 2007
Tipo operazione: Cessione di azioni tra soci (Orlandi → Casini) + aumento di capitale
Atto: Scrittura privata autenticata — Notaio Paletti, Rep. 22.114
Cessione quota Orlandi → Casini:
| Cedente | Cessionario | N. Azioni | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| Cessione | Orlandi Massimo | Casini Roberto | 10.000 | € 28.000,00 |
Contestuale aumento di capitale da € 100.000 a € 200.000:
| Socio | Nuove azioni sottoscritte | Quota post-aumento |
|---|---|---|
| Ferretti Marco | 85.000 | 80,00% |
| Brambilla Luca | 10.000 | 12,50% |
| Casini Roberto | 5.000 | 7,50% |
Composizione azionariato post-operazione:
| Socio | N. Azioni | Quota % |
|---|---|---|
| Ferretti Marco | 160.000 | 80,00% |
| Brambilla Luca | 25.000 | 12,50% |
| Casini Roberto | 15.000 | 7,50% |
| Orlandi Massimo | 0 | — (uscito) |
| TOTALE | 200.000 | 100,00% |
Note: Orlandi Massimo esce dalla compagine sociale a seguito della vendita integrale della propria quota. Rimane dipendente della società con il ruolo di Capo Stabilimento. Casini Roberto accetta nomina a Consigliere di Amministrazione contestualmente all'ingresso.
OPERAZIONE 3 — Ingresso Elena Marchetti
Data: 3 marzo 2008
Tipo operazione: Aumento di capitale riservato — Piano incentivi management
Atto: Delibera CdA del 18 febbraio 2008, eseguita il 3 marzo 2008
Notaio: Dott.ssa Alessandra Fontana, Rep. 24.809
Aumento di capitale da € 200.000 a € 220.000:
| Socio | Nuove azioni | Prezzo emissione | Sovrapprezzo | Quota post-aumento |
|---|---|---|---|---|
| Marchetti Elena | 20.000 | € 1,20/az. | € 0,20/az. | 9,09% |
(Gli altri soci rinunciano al diritto di opzione ex art. 2441 c.c. in favore della destinataria)
Composizione azionariato post-operazione:
| Socio | N. Azioni | Quota % |
|---|---|---|
| Ferretti Marco | 160.000 | 72,73% |
| Brambilla Luca | 25.000 | 11,36% |
| Casini Roberto | 15.000 | 6,82% |
| Marchetti Elena | 20.000 | 9,09% |
| TOTALE | 220.000 | 100,00% |
OPERAZIONE 4 — Trasformazione in S.p.A. e ingresso Fondo Artigiano Lombardo
Data: 22 giugno 2013
Tipo operazione: Trasformazione da S.r.l. a S.p.A. + Aumento di capitale + Consolidamento quote management
Notaio: Dott.ssa Alessandra Fontana, Rep. 28.441
Fase 1 — Trasformazione: La società si trasforma da S.r.l. a S.p.A. Le quote vengono convertite in azioni nella proporzione 1:1 e il valore nominale rimane € 1,00 per azione. Capitale ante-trasformazione: € 220.000.
Fase 2 — Aumento di capitale da € 220.000 a € 500.000 (+€ 280.000):
| Sottoscrittore | Nuove azioni | Prezzo emissione | Note |
|---|---|---|---|
| Fondo Artigiano Lombardo S.p.A. | 75.000 | € 10,00/az. | Ingresso istituzionale — investimento totale € 750.000 |
| Ferretti Marco | 150.000 | € 1,00/az. | Esercizio diritto di opzione |
| Marchetti Elena | 20.000 | € 1,00/az. | Esercizio diritto di opzione |
| Brambilla Luca | 0 | — | Rinuncia al diritto di opzione |
| Casini Roberto | 10.000 | € 1,00/az. | Esercizio parziale diritto di opzione |
| Management Pool S.r.l. | 25.000 | € 1,00/az. | Nuova entità per gestione quota management |
Composizione azionariato post-operazione (situazione attuale):
| Socio | N. Azioni | Quota % |
|---|---|---|
| Ferretti Marco | 310.000 | 62,00% |
| Fondo Artigiano Lombardo S.p.A. | 75.000 | 15,00% |
| Marchetti Elena | 40.000 | 8,00% |
| Brambilla Luca | 25.000 | 5,00% |
| Casini Roberto | 25.000 | 5,00% |
| Management Pool S.r.l. | 25.000 | 5,00% |
| TOTALE | 500.000 | 100,00% |
Note operative: Management Pool S.r.l. (P.IVA 03918770980) è una società veicolo interamente detenuta da quattro manager della società: Fumagalli Daniele, Cotti Sergio, Pelizzari Giorgio e Vanzetti Chiara, che detengono le azioni indirettamente. La gestione è delegata a Ferretti Marco in qualità di amministratore di Management Pool S.r.l.
SEZIONE D — AZIONI PROPRIE
La società non detiene azioni proprie.
Nessuna azione è data in pegno o gravata da vincoli al 31 dicembre 2023.
SEZIONE E — ANNOTAZIONI SPECIALI
| Data | Annotazione |
|---|---|
| 22/06/2013 | Ingresso Patti Parasociali tra Ferretti Marco e Fondo Artigiano Lombardo S.p.A. (cfr. documento separato) |
| 22/06/2013 | Shareholders Agreement sottoscritto da tutti i soci (cfr. documento separato) |
| 01/01/2019 | Estensione diritti informativi a Fondo Artigiano Lombardo: rendicontazione trimestrale e accesso a dati gestionali |
| 15/03/2022 | Proroga accordo con Fondo Artigiano Lombardo: la put option esercitabile dal Fondo è posticipata al 31/12/2026 |
SEZIONE F — REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI
| Data | Comunicazione | Destinatario |
|---|---|---|
| 04/04/2013 | Comunicazione preventiva cessione quote ex art. 8 statuto | Tutti i soci |
| 10/05/2013 | Rinuncia diritto di prelazione da parte di Brambilla Luca e Casini Roberto | Ferretti Marco |
| 22/06/2013 | Accettazione nomina a consigliere da parte di tutti i consiglieri | Presidente |
| 30/03/2022 | Comunicazione ai soci dei dati preliminari bilancio 2021 | Tutti i soci |
| 29/04/2022 | Verbale assemblea ordinaria approvazione bilancio 2021 | Registro Imprese |
Il presente Libro Soci è tenuto in conformità all'art. 2215-bis c.c. in modalità informatica.
Ultima vidimazione informatica: 31 dicembre 2023.
Responsabile: Elena Marchetti — CFO — Cablotech Industries S.p.A.