Atto Costitutivo
ATTO COSTITUTIVO
Cablotech Industries S.p.A.
Repertorio n. 14.832
Raccolta n. 7.241
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI
L'anno duemilatre, il giorno quattordici del mese di marzo
In Brescia, presso lo studio del Notaio Dott. Gianfranco Paletti, iscritto al Collegio Notarile di Brescia al n. 412, con studio in Via Triumplina 88, 25123 Brescia.
COMPARENTI
Sono presenti e compariscono davanti a me Notaio i signori:
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FERRETTI MARCO, nato a Brescia il 12 settembre 1965, residente in Via Zanardelli 14, 25050 Provaglio d'Iseo (BS), codice fiscale FRRM RC65P12B157K, documento di identità: Carta d'identità n. AJ4823710 rilasciata dal Comune di Brescia il 04/02/2001;
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BRAMBILLA LUCA, nato a Chiari (BS) il 3 marzo 1975, residente in Via Roma 22, 25030 Castrezzato (BS), codice fiscale BRMLCU75C03C618F, documento di identità: Carta d'identità n. BK9912340 rilasciata dal Comune di Chiari il 15/09/2002;
-
ORLANDI MASSIMO, nato a Brescia il 19 luglio 1971, residente in Via Orzinuovi 7, 25125 Brescia, codice fiscale RLNMSM71L19B157R, documento di identità: Passaporto n. AA5610234 rilasciato il 22/01/2002.
I comparenti mi sono personalmente noti. Essi mi chiedono di ricevere il presente atto costitutivo di società per azioni, dichiarando di averne la piena capacità giuridica e di agire.
PARTE PRIMA — COSTITUZIONE
Art. 1 — Costituzione della società
I comparenti costituiscono, con il presente atto, una società per azioni che sarà denominata:
CABLOTECH INDUSTRIES S.p.A.
La società è regolata dalle norme di legge applicabili alle società per azioni e dallo statuto sociale allegato al presente atto come Allegato A, di cui forma parte integrante e sostanziale.
PARTE SECONDA — SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Art. 2 — Capitale sociale
Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00), diviso in 100.000 (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.
Il capitale sociale è integralmente sottoscritto dai comparenti come segue:
| Socio | N. Azioni | Valore nominale | Quota % |
|---|---|---|---|
| Ferretti Marco | 75.000 | € 75.000,00 | 75% |
| Brambilla Luca | 15.000 | € 15.000,00 | 15% |
| Orlandi Massimo | 10.000 | € 10.000,00 | 10% |
| TOTALE | 100.000 | € 100.000,00 | 100% |
Art. 3 — Versamento del capitale
Il capitale sociale è interamente versato. I comparenti attestano di aver provveduto, prima della stipula del presente atto, al versamento del 25% (venticinque percento) del valore nominale delle azioni sottoscritte, presso il conto corrente vincolato n. IT84 B030 6909 6061 0000 0100 285 intestato alla costituenda società, aperto presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale di Brescia.
Il residuo 75% sarà versato entro dodici mesi dalla data del presente atto, su richiesta degli amministratori, nei termini e con le modalità che saranno da essi stabiliti.
PARTE TERZA — NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 4 — Consiglio di Amministrazione
I soci, con deliberazione assunta all'unanimità, nominano il primo Consiglio di Amministrazione della società, composto da tre membri, nelle persone dei signori:
Consiglieri:
-
FERRETTI MARCO — Presidente e Amministratore Delegato
Nato a Brescia il 12/09/1965 — C.F. FRRM RC65P12B157K
Accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. -
BRAMBILLA LUCA — Consigliere
Nato a Chiari (BS) il 03/03/1975 — C.F. BRMLCU75C03C618F
Accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. -
ORLANDI MASSIMO — Consigliere
Nato a Brescia il 19/07/1971 — C.F. RLNMSM71L19B157R
Accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005, e i suoi membri sono rieleggibili.
Al Presidente e Amministratore Delegato sono attribuite le seguenti deleghe:
- rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio;
- gestione ordinaria e straordinaria della società nei limiti dello statuto;
- facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali;
- facoltà di sottoscrivere contratti di fornitura fino a Euro 50.000,00;
- facoltà di assumere e licenziare personale dipendente.
Art. 5 — Collegio Sindacale
I soci nominano il primo Collegio Sindacale della società, composto come segue:
Sindaci effettivi:
- MORETTI GIANNI (Presidente) — Dottore Commercialista, iscritto all'Albo di Brescia al n. 1847, nato a Brescia il 5 aprile 1958, C.F. MRTGNN58D05B157Z;
- FUSI CARLA — Dottoressa Commercialista, iscritta all'Albo di Brescia al n. 2314, nata a Brescia il 12 novembre 1965, C.F. FSUCRL65S52B157P;
- VOLPI PIETRO — Dottore Commercialista, iscritto all'Albo di Brescia al n. 2891, nato a Bergamo il 23 marzo 1962, C.F. VLPPTR62C23A794M.
Sindaci supplenti:
- FERRARI ANNA — Dottoressa Commercialista, Brescia;
- MARTINI GIORGIO — Dottore Commercialista, Brescia.
Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2005.
Il compenso dei Sindaci è fissato in Euro 6.000,00 (seimila/00) annui per ciascun membro effettivo, oltre rimborso spese e IVA di legge.
PARTE QUARTA — DISPOSIZIONI VARIE
Art. 6 — Esercizio sociale e primo esercizio
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale inizia dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese e termina il 31 dicembre 2003.
Art. 7 — Sede sociale
La sede sociale è fissata in Via dell'Industria 42, 25050 Provaglio d'Iseo (BS).
Art. 8 — Oggetto sociale
L'oggetto sociale è quello indicato nell'art. 2 dello statuto sociale allegato al presente atto.
Art. 9 — Spese
Le spese del presente atto, di registrazione e quelle conseguenti e dipendenti sono a carico della società.
ALLEGATI
- Allegato A: Statuto sociale di Cablotech Industries S.p.A.
ATTESTAZIONI DEL NOTAIO
Io Notaio ho dato lettura del presente atto ai comparenti che, udito, lo approvano e lo sottoscrivono con me.
Firmato:
| Ferretti Marco | (firma originale) |
| Brambilla Luca | (firma originale) |
| Orlandi Massimo | (firma originale) |
| Notaio Dott. Gianfranco Paletti | (firma e timbro) |
Registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 20 marzo 2003 al n. 4821, serie 1T.
Iscritto nel Registro delle Imprese di Brescia in data 28 marzo 2003, n. iscrizione BS-412837.